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Due dirigenti senior correlati Scambio crittografico collassato FTX Si sono dichiarati colpevoli di diverse accuse di reato e stanno collaborando con i pubblici ministeri federali, secondo atti giudiziari non sigillati. Inoltre, la coppia deve affrontare accuse di frode civile da parte della Securities and Exchange Commission, annunciata mercoledì sera.
Il co-fondatore di FTX Gary Wang e Carolyn Ellison, che ha ricoperto il ruolo di CEO dell’hedge fund Alameda Research, si sono dichiarati colpevoli di molteplici accuse di cospirazione e frode. Per i loro ruoli nello schema di frode che ha portato al crollo della piattaforma di cripto-trading.
Damian Williams, l’avvocato degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York, ha annunciato le accuse in un videomessaggio mercoledì sera. In una breve dichiarazione, ha ribadito che le indagini sono ancora in corso, osservando che queste nuove accuse non sono le ultime nel caso.
L’avvocato di Wang, Ilan Graf, ha dichiarato: “Gary si assume la responsabilità delle sue azioni e prende sul serio i suoi doveri di testimone cooperante”. Wang è già comparso in tribunale per il suo crimine.
Non è stato possibile raggiungere immediatamente gli avvocati di Ellison per un commento.
Le accuse non erano sigillate Sam Bankman-Fried era in viaggio per l’America Dalle Bahamas, dove è stato arrestato la scorsa settimana con un’accusa di otto capi d’accusa, Williams è stato coinvolto in una delle più grandi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti. Bankman-Fried ha rinunciato al suo diritto di contestare l’estradizione mercoledì e quella sera si è imbarcata su un volo per gli Stati Uniti.
Bankman-Fried dovrebbe comparire davanti a un giudice a Manhattan giovedì. I pubblici ministeri e i suoi avvocati hanno discusso di un pacchetto di cauzione che gli consentirebbe di evitare il carcere, hanno detto alla CNN persone che hanno familiarità con la questione.
Wang ha co-fondato FTX con Bankman-Fried nel 2019 e ha anche lavorato con lui nel suo hedge fund, Alameda Research. Ellison è diventato l’amministratore delegato di Alameda nell’ottobre 2021, secondo le dichiarazioni del tribunale.
I pubblici ministeri accusano Bankman-Fried di essere coinvolto in molteplici schemi di frode. Tra questi, sostengono che Bankman-Fried abbia rubato denaro ai clienti di FTX per sostenere Alameda, investito in altre società, acquistato immobili di lusso e donato milioni di dollari a campagne politiche.
In lettere datate domenica 18 dicembre e firmate il giorno successivo, Ellison e Wang hanno accettato di dichiararsi colpevoli e collaborare con i pubblici ministeri.
Ellison si è dichiarato colpevole di sette capi di imputazione per frode telematica, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro, cospirazione per commettere frode in titoli, frode in titoli e cospirazione per commettere frode in titoli. Oltre alle accuse di finanziamento della campagna, è stato accusato di crimini simili a Bankman-Fried.
Wang ha accettato di dichiararsi colpevole di quattro capi di imputazione per frode telematica, cospirazione per commettere frode telematica, frode in titoli e cospirazione per commettere frode in titoli.
“Come ho detto la scorsa settimana, questa indagine è in corso e si sta muovendo molto rapidamente”, ha detto Williams. “Ho detto che l’annuncio della scorsa settimana non è stato il nostro ultimo annuncio, e ancora una volta sono chiaro, nemmeno l’annuncio di oggi”.
Le autorità di regolamentazione federali hanno accusato Ellison e Wang di svolgere ruoli chiave in un programma durato anni per frodare gli investitori FTX.
La Securities and Exchange Commission sostiene che Ellison e Wang abbiano partecipato attivamente a un piano per frodare gli investitori. Tra il 2019 e il 2022, Ellison ha manipolato il prezzo di FTT, il token di sicurezza di FTX, “in un modo Bankman-Fried”, hanno affermato i regolatori. La SEC ha affermato che la manipolazione è stata condotta acquistando grandi quantità di FTT nel mercato aperto per gonfiarne il prezzo.
I regolatori affermano che la presunta manipolazione ha gonfiato le azioni di Alameda, gonfiato il bilancio dell’hedge fund e “indotto in errore” gli investitori sull’esposizione al rischio di FTX.
“Quando FTT e il resto delle carte sono crollate, il signor Bankman-Fried, la signora Ellison e il signor Wang hanno lasciato gli investitori con la borsa in mano”, ha detto il presidente della SEC Gary Gensler. detto in un comunicato.
Secondo la SEC, Wang ha creato il codice sorgente di FTX che ha consentito ad Alameda di deviare i fondi dei clienti FTX e utilizzare i fondi sottratti da Ellison per le attività di trading dell’hedge fund.
“Ellison e Wang hanno partecipato attivamente allo schema di FTX per frodare gli investitori e si sono impegnati in comportamenti fondamentali per il suo successo”, ha affermato la SEC. detto in un comunicato.
